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Miércoles - 05 de Junio de 2013 10:25Por Daniel Santoro
EE.UU. investiga por lavado a cambistas de Mar del Plata

Son los dueños de La Moneta. Una fiscal dijo que movió US$ 24 millones ilegalmente.Un fiscal de Montana, EE.UU., acusó de supuesto lavado de dinero a la casa de cambio La Moneta de Mar del Plata y pidió decomisar una propiedad en California.

La fiscal Victoria Francis denunció ante la justicia de ese condado que directivos de La Moneta cambiaron en la sucursal Nueva York del Banco de la Nación “ unos 20 mil cheques por un valor total de 24 millones de dólares entre el 2005 y el 2012” violando las leyes antilavado de los EE.UU.Un vocero de La Moneta consultado por Clarín sostuvo que “ se tratan de operaciones totalmente legales de nuestra cuenta en el Banco Nación que son auditadas mensualmente por el Banco Central de la República Argentina”.

Según la fiscal, La Moneta habría utilizado a empresas sin existencia real como Amerifast Inc., y Trade Wings para justificar la llegada de dólares de la Argentina como si fueran pagos por importaciones ficticias. Esas firmas serían controladas por un argentino llamado Germán Cóppola. El vocero de la casa de cambio negó que “Cóppola sea empleado nuestro. Es independiente y tiene sus clientes en Los Angeles”.

La denuncia es un precedente para lo que podría pasar con el caso Lázaro Báez en la medida que la empresa Helvetic Service Group, compradora de la financiera SGI (“La Rosadita”), tiene subsidiarias en Nevada, EE.UU. Hasta ahora, los diputados Manuel Garrido y Graciela Ocaña han pedido colaboración de la justicia suiza por la denuncia según la cual Báez fugó 55 millones de euros del país pero nada se hizo, hasta ahora, con la justicia norteamericana.

Entre las pruebas que presentó la fiscal figuran una serie de mails intercambiados entre los dueños de la conocida casa de cambio marplatense y Cóppola, el operador en EE.UU. Uno de ellos habla de cerrar la compra de “la mutual (ya que tenemos pero son del color de Obama)”, sin dar más detalles al respecto.

La fiscal acusó como supuestos autores de la maniobra a Francisco Pagano y Daniel Fumaroni -accionistas de La Moneta- y a Cóppola.

El vocero de la casa de cambios explicó que se enteraron de la denuncia hace “unos 40 días y contratamos un abogado para hacer un descargo completo ante la fiscal de Montana. Le vamos a enviar respaldos documentales de todas nuestras operaciones en EE.UU.” La Moneta es la casa de cambios más vieja e importante de la costa atlántica y del centro de la provincia de Buenos Aires.

Tiene una sucursal en Tandil. Uno de sus clientes habría sido la molinera Lagomarsino, que está siendo investigada por supuesto evasión fiscal por parte del juez en lo penal tributario porteño Javier López Biscayart.

Lagomarsino es uno de los cuatro molinos más grandes del país.
Fuente: Clarín

Efemérides - 05 de Junio
1941Nace la pianista, Martha Argerich
Día de San Bonifacio
Día Internacional de la Lucha contra la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada
Día Mundial del Medio Ambiente
1876Fundación de la Ciudad de Puán
1878Nace en Durango, México, el revolucionario Pancho Villa, “El Centauro del Norte”
1883Inauguración del “Orient-Express”, primer ferrocarril con coches-cama
1943Asume Pedro Pablo Ramírez como presidente de facto
1946Fundación de la Cámara Marplatense de Industriales del Pescado
1954Fundación de la Cámara de Peinadores
1968Robert Kennedy es herido mortalmente en un atentado (acababa de ganar las elecciones primarias del Partido Demócrata en California)
1975La película, “Nazareno Cruz, el lobo” llega al cine
1977Fallece el comediógrafo, periodista y productor teatral, Luis César Amadori
1977Guillermo Vilas ganaba su primer torneo de Grand Slam en Roland Garros
1979Nace el cantante, David Bisbal
1979Nace el ex futbolista, Sebastián Saja
1981Ronald Reagan decide la fabricación en EE. UU. de la bomba de neutrones.
1985El escritor soviético en el exilio Alexander Solzenitsin y su esposa, Natalia, solicitan la ciudadanía estadounidense
2004Muere el ex presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, a los 93 años
2011Ollanta Humala se impone en las elecciones presidenciales del Perú
2011Peñarol derrota a Atenas 89 a 83 y se consagra Bicampeón de la Liga Nacional de Básquetbol
2012Muere el escritor, Ray Bradbury
2013Diputados aprueba la Ley de Fertilización Asistida
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