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Miércoles - 10 de Junio de 2015 12:13
EEUU ratificó el pedido de extradición de Pagano y brindó más detalles sobre la causa

El fiscal auxiliar de los Estados Unidos, Zeno Baucus, afirmó que las pruebas indican que Francisco Pagano, titular de La Moneta, es culpable de los delitos por los cuales se solicita su extradición. En el período investigado por Estados Unidos se constató que la casa de cambio transfirió 82 millones de dólares al país norteamericano.

Mientras la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata define si Francisco Pagano, titular de la casa de cambio La Moneta, sigue excarcelado o vuelve a prisión como lo solicitó la fiscalía, se conocieron detalles del pedido de extradición del financista, presentado formalmente por la justicia de Estados Unidos.

En el caso titulado Estados Unidos de América contra La Moneta Cambio SA, Germán Cóppola, Pablo Cóppola y Francisco Pagano, se acusa al empresario de “operar un negocio de transmisión monetaria sin licencia”.

“Las pruebas -puntualiza el fiscal auxiliar de los Estados Unidos, Zeno Baucus- indican que Pagano es culpable de los delitos por los cuales se solicita su extradición”. Según el agente especial de la división de Investigaciones Penales del Servicio de Impuestos Internos en Billings, La Moneta “envió más de 82 millones de dólares desde la Argentina a distintas cuentas bancarias corporativas de Estados Unidos, y después a individuos y entidades en todo el mundo”.

También se menciona que dos compañías recibieron fondos a través del “ardid de lavado de dinero fraudulento de los acusados fueron Aquasol Investments y Las Tres Niñas”. Los propietarios de esas dos compañías eran Leopoldo Carrena -también mencionado en la causa Carbón Blanco por uno de los imputados- y Francisco Pagano. “Del 21 de agosto de 2009 al 22 de setiembre de 2010, Las Tres Niñas recibió aproximadamente 2.212.000 dólares en transferencias electrónicas de las cuentas bancarias comerciales de Velox y Amerifast. Del 13 al 22 de setiembre de 2010, Aquasol Investments recibió aproximadamente 237 mil dólares en transferencias electrónicas de la cuenta bancaria comercial de Velox”, se consigna.

En la causa además de a Carrena se menciona a Alice Ferreira, esposa de éste. Ambos les dijeron a los investigadores sobre su participación “en el plan fraudulento de transmisión monetaria y lavado de dinero”. Carrena también describió “un plan fraudulento independiente, pero similar”, en el cual ellos “participaron con Pagano”.
Efemérides - 10 de Junio
Día de afirmación de los derechos argentinos sobre Malvinas, Islas del Atlántico Sur y Sector Antártico
Día de la Seguridad en el Tránsito
Día de Santa Margarita de Escocia
Día del trabajador de la Carne
Día Internacional de la Heráldica
1836Muere el físico, Andre Marie Ampere
1865Se estrena "Tristan e Isolda", de Wagner
1880Se crea la Cruz Roja Argentina
1931Aparece en Buenos Aires el diario “Noticias”, luego denominado “Noticias Gráficas”
1935Se funda Alcohólicos Anónimos
1941Nace la actriz, Graciela Borges (Graciela Noemí Zabala)
1945Se adopta la circulación de vehículos por la derecha en toda la Argentina
1956Un grupo de civiles es acribillado en José León Suárez. Mueren Carlos Lizaso, Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez y Mario Brión, mientras otros siete detenidos consiguen huir
1967Muere el actor, Spencer Tracy
1972Fundación del Fogón Friulano de Mar del Plata
1977Apple Computer presenta la Apple II
1984Gabriela Sabatini obtenía el junior de Tenís en Roland Garros
1988En el Rouge de Flores debuta la banda de rock “Divididos”
1993Nace el periodista, Adrián Maucci
1994Fin del servicio militar obligatorio
1998Se inaugura el Mundial de Fútbol de Francia 98 con el partido entre Brasil y Escocia
2004Muere el cantante, Ray Charles
2013Muere el ex DT de fútbol, Román Nil Benitez
2015El papa Francisco aprueba un procedimiento para juzgar a obispos en casos de pederastia
2017Falleció el payador, Carlos López Terra
2017Murió el general Jorge Leal, jefe de la primera expedición argentina que llegó al Polo Sur
2019Mal momento para el ex secretario de Hacienda de la Municipalidad, Hernán Mourelle, que debió irse con custodia policial de Palacio
2021Falleció en Mar del Plata, el fiscal general adjunto Oscar Deniro
2023Manchester City venció 1-0 al Inter y es el campeón de la Champions