Mariano Macri, hermano del ex presidente argentino Mauricio Macri, ha presentado una denuncia penal contra el grupo empresarial de su familia, SOCMA Americana S.A., y varios de sus accionistas y directores, acusándolos de administración fraudulenta y lavado de activos. Entre los denunciados se encuentran figuras prominentes como Gianfranco Macri, Florencia Macri, y el gerente general de SOCMA, Leonardo Maffioli.

La denuncia, que consta de 116 páginas y es firmada por los abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, señala diversas irregularidades en la gestión de la empresa, incluyendo la falsificación de documentos, evasión tributaria, presentación de balances falsos, y otras maniobras fraudulentas.

Principales Acusaciones y Hechos Denunciados

Administración Fraudulenta y Falsificación de Documentos

Mariano Macri alega que los directivos de SOCMA han manipulado los estados contables de la empresa para beneficiar a ciertos accionistas en detrimento de otros, incluida su propia persona como socio minoritario. Según la denuncia, la deuda con el Meinl Bank (MB), que históricamente ha sido uno de los principales acreedores de SOCMA, ha sido utilizada para «manipular» los balances de la empresa de manera fraudulenta.

Mariano Macri sostiene que la deuda de USD 4.390.000 denunciada en el Balance del ejercicio 2023 no podría cancelarse, lo que permitiría a MB ejecutar la prenda sobre el 75% de las acciones de Sideco, principal fuente de ingreso de SOCMA, y consagrar una maniobra de vaciamiento de la empresa.

Evasión Tributaria y Lavado de Activos

La denuncia también aborda la supuesta existencia de una operación de «back to back» cuando Meinl Bank adquirió la deuda mencionada, configurando una maniobra de evasión tributaria y lavado de activos de origen ilícito. Mariano Macri enfatiza que esta operación hace responsables a los miembros del órgano de dirección de SOCMA y a los accionistas que hayan prestado conformidad con estas acciones.

Manejo Irregular de la Deuda

El manejo de la deuda con Meinl Bank, que luego se convirtió en Anglo Austrian Bank y finalmente en JM Asset, ha sido cuestionado por Mariano Macri, quien afirma que esta deuda ha sido utilizada de manera ilegal y discrecional para cometer fraude fiscal, defraudar a verdaderos acreedores y evitar la distribución de dividendos.

Medidas Solicitadas y Expectativas

En la presentación ante la justicia, Mariano Macri ha solicitado una serie de medidas cautelares y de prueba para profundizar la investigación. Entre estas medidas, se pide el dictado de cautelares que aseguren la integridad de la investigación y eviten posibles maniobras que pudieran obstruir la justicia.

Impacto en el Grupo Macri y Repercusiones

La denuncia de Mariano Macri no sólo pone en el centro del debate público las prácticas internas del Grupo Macri, sino que también podría tener repercusiones significativas en la imagen y operaciones de la empresa. Además, este caso se suma a otras denuncias previas realizadas por Mariano Macri, como la causa de los Parques Eólicos, donde también señaló serias irregularidades.

La gravedad de las acusaciones y la evidencia presentada podría llevar a una intervención más profunda por parte de la justicia, con posibles consecuencias penales para los involucrados. Este caso resalta la necesidad de una mayor transparencia y rendición de cuentas en la gestión de grandes conglomerados empresariales.